Gestor/a de Control Interno

¿Qué proyectos desarrollamos en Control Interno, dentro de la Dirección de Cumplimiento, Gestión y Control de Riesgos?

Como parte de la segunda línea de defensa de Riesgos, tenemos como misión el, velar por la existencia y el cumplimiento de un entorno de control operativo sólido, con visión global, que permita la revisión del cumplimiento de las políticas, evaluar los controles, analizar las debilidades de control y proponer planes de acción para mitigarlas.

Propósito del Puesto

• Velar por que todos los riesgos a los que la Compañía esté o puede estar expuesta sean identificados, evaluados y monitorizados adecuadamente.

• Realizar el seguimiento del cumplimiento de los límites de asunción de riesgos definidos internamente.

• Definir o asesorar en la definición de criterios para el cumplimiento de la normativa externa e interna en el ámbito de gestión y control de los riesgos.

• Colaborar con las distintas direcciones de la Compañía, en la implementación del Marco de Control Interno.

• Validar, con visión crítica, el cumplimiento de normas y procedimientos elaborados por la primera línea de defensa, y su alineación con las políticas aprobadas.

• Definir o asesorar en la definición de criterios tanto para la implantación de controles como para la monitorización y evaluación de la efectividad de estos.

• Validar, la identificación de debilidades, así como el establecimiento, implantación y seguimiento de planes de acción, definiendo o asesorando en la definición de criterios para el establecimiento de éstos.

• Realizar seguimiento periódico de las debilidades identificadas y de la implantación de los planes de acción.

• Si así se considera, proponer controles adicionales a los existentes, así como pruebas sustantivas independientes a modo de contraste.

• Confección y actualización de la matriz de riesgos y controles asociada a los principales procesos de la compañía.

• Elaboración de testing y revisiones sobre la efectividad de los controles existentes.